Африканцев с фамилиями Газпром и Роснефть арестовали за похищение 900 миллионов рублей

 

Московские полицейские обезвредили банду африканских мошенников, которые обманули сотни фирм по всему миру, пользуясь фамилиями, похожими на названия влиятельных российских компаний: «Газпром», «Роснефть» и «РЖД». Общая сумма похищенных средств почти достигает одного миллиарда рублей. Используя фальшивые паспорта с фамилиями типа JSC Railways (ОАО «Железные дороги»), они договаривались о сделках и присваивали перечисленные деньги, сообщает NEWSru.com.

Расследование началось после того, как в представительство ОАО «РЖД» поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущённых тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. Руководство компании направило это заявление в правоохранительные органы. Выяснилось, что в декабре 2010 года сотрудники этой китайской компании на англоязычном сайте некой фирмы договорились с мошенниками о поставке каменного угля с обязательной предоплатой за его транспортировку. Для этого аферисты направили партнерам реквизиты расчётного счета, оформленного на физическое лицо с именем JSC Railways. Сначала злоумышленники требовали перечислить им 200 тысяч долларов аванса, но потом снизили эту сумму в четыре раза. В феврале 2011 года китайская компания перечислила 50 000 долларов, однако уголь заказчикам так и не поступил.

В группировку аферистов входили девять выходцев из Западной Африки, имеющих гражданство Нигерии и Камеруна. Они использовали фальшивые национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний: например, «Газпром», «Мурманское пароходство», «Роснефть». Жертвами мошенников стало несколько сотен иностранных компаний, которые перечислили на их счета не менее 900 миллионов рублей. В интернете мошенники размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и прочее), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний. А после перечисления требуемого аванса злоумышленники исчезали. Таким образом, участники группировки похищали деньги компаний, расположенных на территории Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии. Вся «деловая» переписка велась с компьютеров в съемных московских квартирах. Деньги легализовывались посредством переводов в страны Западной Африки.

При задержании подозреваемых в разных районах Москвы было проведено семь обысков в тех местах, где они проживали. Оперативники изъяли поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, оргтехнику и компьютеры. Преступникам грозит 10 лет лишения свободы.