За «деяния» кооператива ответят двое жителей Благовещенска
Правоохранители отмечают, что судить будут руководителей кооператива «СССР». Обвиняемые – двое жителей Благовещенска, 1980 и 1985 годов рождения. Организация работала по принципу финансовой пирамиды.
«Следствием установлено, что в августе 2013 года злоумышленники создали компанию для привлечения денежных средств граждан под предлогом инвестирования их вкладов в доходные сферы и выплаты высоких процентов. До мая 2019 года кооператив вел активную деятельность в восьми населенных пунктах Приамурья. Кроме того, его филиалы функционировали на территории Республики Саха (Якутия), Сахалинской области и Красноярского края», — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Работники организации, не зная о «противоправных намерениях» руководства, добросовестно исполняли свои обязанности. Они приглашали клиентов к участию в программах управления личными сбережениями, готовили договоры передачи вкладов граждан в кассу компании и другие документы, а также осуществляли иные функции в рамках деятельности кооператива.
Привлечению новых пайщиков способствовала реклама. Она сообщала о выплате высокого процентного дохода за использование принятых на хранение от граждан денег. Кроме того, введенные в заблуждение клиенты сами популяризировали деятельность компании, рассказывая о ней своим родственникам и знакомым. На самом деле обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств новых членов кооператива. В общей сложности 190 граждан передали кооперативу более 140 миллионов рублей.
В начале 2019 года, после того, как организаторы финансовой пирамиды перестали выполнять взятые на себя обязательства, встревоженные пайщики обратились в полицию. На основании их заявлений были возбуждены уголовные дела, которые в последующем соединили в одно производство.
«Сотрудниками УМВД России по Амурской области у подозреваемых был изъят значительный массив финансовых документов, которые были тщательно изучены. Установлены и допрошены потерпевшие, а также свидетели, назначен и проведен ряд экспертиз и исследований, в том числе финансово-аналитических, компьютерных и документальных, реализованы другие следственные действия. Объем уголовного дела составил 142 тома», — отметила Ирина Волк.
Дальнейшую судьбу обвиняемых решит Благовещенский городской суд.
Источник новости: Portamur.ru