В стране начинается масштабная борьба с нелегальными казино и бизнесом
Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из документа следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от человека к человеку, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, пишет РБК.
Мониторинг переводов начнется с января 2022 года. Под контроль Центробанка попадут входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые совершаются с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, платежи через Систему быстрых платежей, трансграничные переводы, переводы без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов, переводы одного лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации, переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и тому подобные.
Как утверждают в Центробанке, данные будут использоваться для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе, и для формирования статистических показателей. Однако эксперты полагают, что основная цель — борьба с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.
Фото: mrganso с сайта Pixabay.com
Источник новости: Portamur.ru
